سبز براعظم کے ڈیجیٹل شعبے میں تبدیلیاں جاری ہیں۔ اس شعبے کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ یہ قدم دھوکہ دہی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ آسٹریلیا کے کریپٹو کرنسی سیکٹر کی موجودہ حالت کے تجزیے کے مطابق، 400 سے زیادہ رجسٹرڈ ایکسچینجز اور تقریباً 5,000 منی ٹرانسفر سروسز کو منی لانڈرنگ، فراڈ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال کیے جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔ یہ حیران کن اعداد ہیں! ایک معائنہ کے بعد، آسٹریلوی ریگولیٹر نے 13 مقامی کرپٹو کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں اور 50 فرموں کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

AUSTRAC کے سی ای او برینڈن تھامس کے مطابق، ایجنسی نے "کرپٹو کمپنیوں کے مشتبہ لین دین کی ناکافی یا مکمل طور پر غائب رپورٹنگ سے متعلق نظامی مسائل کا پردہ فاش کیا۔" اس کے علاوہ، ایجنسی نے بہت سارے شواہد اکٹھے کیے ہیں جو انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی فنانسنگ ایکٹ (AML/CTF) کی خلاف ورزیوں کو ظاہر کرتے ہیں، بشمول کسٹمر کی شناخت کی تصدیق (KYC) میں ناکامیاں۔

"ہم نے 2024 کے اوائل میں نااہل کرپٹو سروس فراہم کنندگان کی شناخت کے لیے ایک تحقیقات کا آغاز کیا۔ ہم عوام کو یاد دلاتے ہیں کہ AML/CTF ذمہ داریوں کی تعمیل کرنے میں ناکامی کے نتیجے میں کمپنی کی قیادت کے خلاف فوجداری مقدمہ چل سکتا ہے، اور وہ فرم جو ریگولیٹری قوانین کو نظر انداز کرتی ہیں اپنے لائسنس سے محروم ہو جائیں گی،" تھامس نے نشاندہی کی۔

اس سے پہلے، AUSTRAC نے تمام مقامی کرپٹو ایکسچینجز اور رقم کی منتقلی کی خدمات سے ایک AML/CTF پروگرام کو لاگو کرنے کا مطالبہ کیا، بشمول خطرے کی تشخیص اور عملے کی تربیت۔ یہ اقدام ریگولیٹری پابندیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ، آسٹریلوی ٹریژری نے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے شعبے میں قانون سازی کے لیے ایک منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ خاص طور پر، یہ دستاویز ایک متحد، ریگولیٹڈ ماحولیاتی نظام کی تخلیق کا تصور کرتی ہے۔