یو کے فنانشل کنڈکٹ اتھارٹی نے لندن کی ادائیگیوں کی فرم یورو ایکسچینج سیکیورٹیز یو کے لمیٹڈ کو خصوصی بیرونی انتظامیہ کے تحت رکھنے کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے۔ ریگولیٹر نے سنگین شکوک و شبہات کے درمیان مداخلت کی کہ کمپنی اور اس کے کلائنٹس بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ اسکیموں میں ملوث تھے۔ اس عمل کی قانونی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے، ایف سی اے نے امریکی وفاقی عدالت میں دستاویزات دائر کی ہیں جس میں کمپنی کے امریکی اثاثوں، بشمول اس کے میامی دفاتر تک برطانیہ کی دیوالیہ پن کی کارروائی کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

عدالتی فائلنگ میں، برطانوی اتھارٹی براہ راست یورو ایکسچینج کے کلائنٹ بیس کی اعلی خطرے کی نوعیت اور فرم کے اندرونی اینٹی منی لانڈرنگ پروٹوکول کی منظم خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتی ہے۔ FCA کے ذریعہ مقرر کردہ دیوالیہ منیجر نے کہا کہ گروپ کی کارروائیاں مادی خطرات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہ کہ دستیاب اثاثے ممکنہ طور پر براہ راست مجرمانہ سرگرمیوں سے منسلک ہیں۔ ریگولیٹر کی ویب سائٹ کہتی ہے کہ فرم کے اندرونی آپریٹنگ ماڈل نے غیر قانونی فنڈز کی کارروائی کے لیے مثالی حالات پیدا کیے ہیں۔ کمپنی کی بیرونی انتظامیہ کو حتمی منتقلی کے بارے میں فیصلہ کن عدالتی سماعت 11 جون کو ہو گی۔

یورو ایکسچینج گروپ، جس کا کنٹرول بزنس مین لوئس گیسپرینی اور ان کے خاندان کے پاس ہے، یورپ اور امریکہ میں دفاتر کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ساتھ عالمی سطح پر کام کرتا ہے۔ کارپوریٹ دائرہ کار میں پورٹو ریکو میں ایک بینک، یو کے یونٹ کا ایک کلیدی کلائنٹ، اور گروپ کے مالیاتی کاموں میں ایک نالی بھی شامل ہے۔ 2022 میں، یورو ایکسچینج نے $1 بلین کا سالانہ کاروبار رپورٹ کیا۔ FCA کے اقدامات پورے Gasparini ڈھانچے کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا سکتے ہیں، اس کی عالمی رسائی اور بین الاقوامی مالیاتی-جرائم مخالف قوانین کی عدم تعمیل کے اہم الزامات کے پیش نظر۔